Vande Gujarat News
Breaking News
BhavnagarBreaking NewsCrimeGujaratNational

1100 કરોડના ઓનલાઇન ચાઇનિઝ સટ્ટાબાજી કૌભાંડમાં ગુજરાતીની ધરપકડ

– આ અગાઉ ત્રણ વ્યકિતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી

– ઇડીએ પીએમએલએ હેઠળ ભાવનગરના નાઇસર કોઠારીની ધરપકડ કરી : કોર્ટે 22 ડિસે. સુધી ઇડીની કસ્ટડીમાં મોકલ્યો

(પીટીઆઇ) નવી દિલ્હી,

ઇડીએ 1100 કરોડ રૂપિયાના ચાઇનિઝ ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી કૌભાડ કેસની મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં એક ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડરની ધરપકડ કરી છે તેમ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ(પીએમએલએ)ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુજરાતના ભાવનગરનો રહેવાસી નાઇસર કોઠારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ધરપકડ કર્યા પછી તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા કોર્ટે તેને 22 ડિસેમ્બર સુધી ઇડીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં ઇડીએ દેશના વિવિધ ભાગોમાં કેટલીક કંપનીઓ, તેમના ડાયરેક્ટરો, ચાર્ટડ એકાઉન્ટ્સના પરિસરોમાં દરોડા પાડયા હતાં. આ તમામ પર ચાઇનિઝ ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી કૌભાંડમાં સંડોવણી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે કોઠારીએ આરોપી કંપની માટે યુએસડીટી ક્રિપ્ટોકરન્સીની ખરીદી કરી હતી અને અને તેને ફોરેન એક્સચેન્જ પર અજાણ્યા વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતાં.

ઇડીએ તેલંગણા પોલીસની એફઆઇઆરને આધારે પીએમએલએ કેસ દાખલ કર્યો હતો. તેલંગણા પોલીસે ડોકપે ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, લિંકયુન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય વિરૂદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરી હતી.

આ સંબધમાં પોલીસે ચીનના એક નાગરિક સહિત કુલ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. આ ત્રણેયની પછીથી ઇડી દ્વારા એન્ટી મની લોન્ડરિંગ કયદાની ક્રિમિનલ જોગવાઇ  હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશનમાં રોકાણ કરીને નાણા ગુમાવનાર એક વ્યકિતની ફરિયાદને પગલે પોલીસે એફઆઇઆર દાખલ કરી હતી.

संबंधित पोस्ट

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલની અધ્યક્ષતામાં વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી અંતર્ગત કરજણ ખાતે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ.

Vande Gujarat News

ભરૂચ પોલીસ તેમજ LCB સહિતની ટીમે સુરતથી 4 લૂંટારુઓને 2.52 કરોડનું સોના, રોકડા 13.53 લાખ તેમજ 2 કાર સહિતના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા

Vande Gujarat News

बीजेपी ने झोंकी बंगाल में पूरी ताकत, 9 जनवरी को नड्डा, 30 को जाएंगे शाह

Vande Gujarat News

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, नए साल से मिलेगा इस योजना का लाभ, जानिए

Vande Gujarat News

किसान आंदोलनः गृह मंत्री और CM कैप्टन के बीच मुलाकात पर हरसिमरत का हमला, कहा- सांठगांठ उजागर

Vande Gujarat News

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई, नौ पक्षकारों के प्रार्थना पत्र अस्वीकार

Vande Gujarat News